Los papeles personales del director de la DIAN en Dubái

L
isandro Junco Riveira, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es uno de los 588 colombianos mencionados en Pandora Papers. Esta investigación periodística analizó 11,9 millones de documentos provenientes de catorce compañías del mundo que se dedican a crear y administrar sociedades en lugares donde se pagan pocos impuestos. Lo que revelaron los archivos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), analizados en Colombia por la alianza El Espectador-CONNECTAS, es que Junco logra una sociedad en Delaware en 2016 y que la firma SFM Corporate Services expidió facturas a su nombre por algunos servicios, como la apertura de una cuenta en Chipre y una oficina en Londres.

El director de la DIAN ha negado ser cliente de SFM, compañía especializada en servicios financieros internacionales, y ha puesto en duda la veracidad de las facturas. En diálogo con El Espectador-CONNECTAS, el funcionario aseguró que nunca ha oído el nombre de SFM y negó haber adquirido una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres. Sin embargo, según los archivos en Pandora Papers, SFM cataloga a Lisandro Junco Riveira como su “cliente” y tiene en su poder documentos personales de él y de su esposa, que también es su socia en su compañía en Delaware, Cyber ​​Security System Company Subsidiaria Florida EE. UU. LLC

En los documentos de SFM se encuentran copias de los pasaportes de Lisandro Junco Riveira y de su esposa; un extracto de la tarjeta de crédito y de telefonía celular de ella; una constancia del pago de impuestos sobre una camioneta de Junco y copias del registro civil de matrimonio de ambos. Los documentos personales de Lisandro Junco Riveira en SFM buscaban ofrecer claridad sobre su identidad y la de su pareja, así como confirmar su domicilio y el estado legal del vínculo matrimonial.

Este es el pasaporte de Lisandro Junco, director de la DIAN, en poder de la firma SFM.
Papeles Pandora

Esta es la declaración y el pago de impuesto vehicular de Lisandro Junco, en poder de la firma SFM.
Papeles Pandora

Este es el registro civil de matrimonio de Lisandro Junco, que está en poder de la firma SFM.
Papeles Pandora

Adicional a estos archivos, se encuentra que SFM, radicada en Dubái, emitió seis facturas a nombre del director de la DIAN, por la apertura de una cuenta bancaria en Miami y la obtención de un número EIN, -equivalente al documento de identificación tributaria en Estados Unidos-; una oficina virtual en Londres y una cuenta bancaria en Chipre. SFM también expidió una factura por proporcionar un director nominal y un accionista nominal a su compañía en Delaware, una figura jurídica que permite ocultar la identidad del beneficiario real de la sociedad. Las operaciones sucedieron en 2016 cuando Junco era el director de impuestos de Bogotá, y pocos meses después de las revelaciones de Panama Documentos.

Junco ha reconocido que gestionó la …